A partir de una investigación de la Aduana y la policía mendocino, se realizaron 51 allanamientos en propiedades relacionadas con una banda narco que operaba en Mendoza. La organización criminal poseía financieras y joyerías (para comprar y vender moneda extranjera) y bares y boliches (para vender drogas).
La banda poseía estudios contables y cuevas financieras dedicadas a la compraventa de moneda extranjera sin la debida autorización del BCRA.
Además, contaban con numerosos locales que funcionaban como pantallas para el blanqueo de divisas: al menos 7 joyerías, una casa de antigüedades, un bar y dos boliches —cabe destacar, la investigación confirmó que en éstos había comercialización de estupefacientes.
En los procedimientos se advirtieron trampas en 5 de las joyerías —esto es, recintos conformados a partir de paredes falsas, dobles fondos y espacios ocultos en muebles, que contaban con cierres electrónicos para ocultar dinero ante posibles medidas judiciales.
Además, 6 de los locales fueron clausurados por abocarse a rubros diferentes de aquellos para los cuales habían sido habilitados.
POLICÍAS MENDOCINOS EN LA BANDA
De los 8 detenidos, 2 personas tenían vínculos con la Policía de Mendoza. Uno es oficial retirado de la fuerza y prestaba servicios de seguridad en los locales vinculados con la banda.
El otro, se encontraba cumpliendo servicios como oficial en actividad y la investigación estableció que le cobraba periódicamente una suma de dinero a la organización delictiva en calidad de cobertura frente a riesgos como controles y procedimientos.
MUCHO DINERO
En los allanamientos se secuestraron: 6 vehículos, $42.631.230, USD 160.648, 3 armas de fuego, 40 máquinas de contar dinero, 5 balanzas, joyas, relojes, cannabis y MDMA.
También se incautó divisas en efectivo de origen variado: 24.200 euros, 450 libras esterlinas, 723.483 reales, así como también 2000 pesos uruguayos, 7.471.560 pesos chilenos y 520 pesos mexicanos.
