Con ocho allanamientos, en territorio porteño y bonaerense, se detuvo a cuatro personas y se desmanteló una organización criminal que cometía estafas con esquema Ponzi. Los investigadores suponen que se perjudicó al menos a cincuenta personas por un monto superior al millón de dólares
Personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, perteneciente al Departamento del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, llevó adelante los procedimientos junto a efectivos de la provincia de Buenos Aires en cuatro domicilios porteños y cuatro bonaerenses para poder desbaratar a esta organización que cautivaba a los clientes con una irracional rentabilidad mensual en dólares hasta del 12 por ciento, tras invertir en el mercado de capitales.
Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal Alejandro Musso, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, intervinieron con exhorto por intermedio del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de San Isidro al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias del doctor Jorge de Santo.
LA ESTAFA
Según pudieron comprobar los investigadores, los nuevos clientes se sumaban a la lista de damnificados y le confiaban a Real Capital, como se había llamar la empresa, sus capitales para incrementar ganancias en inversiones en la Bolsa de Comercio, en negocios vinculados a la construcción o en el mundo de las criptomonedas y bajo el lema «Socio Confiable».
Como siempre pasa en este tipo de estafas, una vez que los damnificados no lograron ver las ganancias que les habían prometido, se juntaron y una abogada que los representó inició las demandas hacia Real Capital, que operaba en un estudio jurídico cercano a la zona de Tribunales.
Ese dinero habría sido invertido en criptomonedas para evitar ser rastreado, aunque se verificará en los sistemas de almacenamiento que se incautaron si hay registros de las denominadas «Billeteras Frías» (Cold Wallet), que son sistemas de almacenamiento de monedas digitales que no necesitan mantenerse con conexión a red.
De acuerdo al fiscal Musso, «el esquema Ponzi es un sistema ideado desde el comienzo, para llevarse capital de las personas, se las endulza con inversiones con rentas de entre 8 y 12 por ciento en dólares, con lo cual ingresan capitales y lo mantienen en el tiempo, hasta que todo se descubre con retiro abrupto de capital”.
Musso resaltó la tarea del trabajo conjunto de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público en cuanto a demostrar que “se puede investigar” este tipo de delitos, pese a que los estafadores «invierten en criptomonedas, pseudo anónimas difíciles de rastrear”.
