La fiscal de Moreno Luisa Pontecorvo, ordenó varios allanamientos en las casas de distintos brókers denunciados por supuestas estafas a inversores. Los operativos se realizaron en un country de La reja y en una estancia de la provincia de Mendoza.
La investigación se inició por una denuncia en el mes de marzo de 2022. Las victimas dijeron que buscando invertir sus ahorros en la bolsa de comercio, conocieron por recomendaciones y publicidades en internet a las empresas «Tradingarg y Inmarketfx», informaron fuentes judiciales.
Estas firmas, decían «un broker donde la gente puede registrarse y realizar sus inversiones, administrar fondos con la compra de movimientos de divisas, incluso criptomonedas, y de esa manera cobrar cierta rentabilidad», informaron las fuentes y agregaron que «a través del tiempo, las victimas realizaron una gran cantidad de depósitos de dinero y en principio todo parecía funcionar a la perfección, por lo cual las mismas victimas se lo recomendaban a familiares amigos o allegados».
Según los investigadores, posteriormente pasó lo mismo que con otras investigaciones sobre estafas piramidales o de método Ponzi: «de golpe los inversores dejan de percibir rentabilidad sobre sus activos y no vuelven a tener acceso al capital, ni a realizar un seguimiento de las inversiones, ni a tener ningún tipo de comunicación o respuesta de los brokers».
Los pocos inversores que lograban contactar a los brokers, obtenían como única respuesta «que el capital se encontraba en estado flotante, y que por el momento no se podía disponer de los mismos, y que estaban ocupando del caso», dijeron las fuentes.
Agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos descubrieron que se trataba de una organización con gran capacidad de conocimiento tecnológico, logística y económico como para crear una empresa y montar como oficinas lujosas creando también falsos sitios en internet y sostenerse en el tiempo captando mas y mas victimas.
Los investigadores, lograron identificar a los socios de la empresa Tradingarg y Inmarketfx y advirtieron que los mismos mantenían un altísimo nivel de vida.
Los allanamientos fueron en el Country Haras María Elena, de la localidad de La Reja en Moreno y en una estancia de San Rafael, en la Provincia de Mendoza.
Allí secuestraron equipos tecnológicos (CPU, notebook laptop) teléfonos celulares, routers discos rígidos. También documentación relacionada a las empresas, planillas con dinero en efectivo (dólares, pesos argentinos, pesos colombianos, pesos chilenos), maquinas de contar dinero constancias de giro de dinero entre otras.
En los domicilios también secuestraron 4 autos importados alta gama: un Porche Cheyenne Turbo; un Mercedes Benz B200, un Audi Q5 y un BMW 335i.
